Κόσμος
Στη σύλληψη 228 προσώπων και στην ταυτοποίηση χιλιάδων μεταφορών παράνομου χρήματος (money mules) προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες, στο πλαίσιο μια ευρείας…
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 15:52
Κατηγορία: Κόσμος
Πρωτοδίκως ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης…
Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 19:18
Κατηγορία: Ελλάδα
Ένοχο χωρίς ελαφρυντικά έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό Γιάννη Ανθόπουλο στην υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τόσο ο πολιτικός από τις…
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 16:17
Κατηγορία: Αρχείο
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας παραπέμπεται για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης. Ο Άρον Μπάνκς είναι μια σκοτεινή προσωπικότητα. Απασχόλησε…
Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018 17:19
Κατηγορία: Αρχείο
Tα προγράμματα που εφαρμόζουν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσφέρουν διαβατήρια και άδειες παραμονής σε πλούσιους αλλοδαπούς δημιουργούν τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος…
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 14:56
Κατηγορία: Αρχείο
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Η έκθεση βασίστηκε σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των διωκτικών αρχών (Ελληνική Αστυνομία, Ε.Γ ΣΔΟΕ και…
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 19:07
Κατηγορία: Αρχείο
Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο…
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 12:20
Κατηγορία: Αρχείο
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Διαβάστε ακόμα
X

Developed in conjunction with Ext-Joom.com