Έτσι είχαν στήσει την απάτη 13,3 εκατ. ευρώ με τις εικονικές εταιρείες σε βάρος του Δημοσίου -Οι «αχυράνθρωποι» και τα μηνιάτικα

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 18 ταυτοποιημένα άτομα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Τα 18 άτομα που έχουν τακτοποιηθεί φέρονται να είναι είτε προμηθευτές της εγκληματικής οργάνωσης με προϊόντα κλοπής είτε παραλάμβαναν προϊόντα λαθρεμπορίας.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα των Αρχών, η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 και βασιζόταν στη σύσταση «εικονικών» εταιρειών, με διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων εταιρειών για την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, μέσω των εταιρειών πραγματοποιούνταν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από επιχειρήσεις με έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ. Στη συνέχεια, τα προϊόντα διακινούνταν στην ελληνική αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μετακυλίονται στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι «αχυράνθρωποι» είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή, ύψους από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να προχωρούσε σε διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών, προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων φορολογικών οφειλών στο ίδιο ΑΦΜ και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της παράνομης δραστηριότητας.

Οι ρόλοι των μελών

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο διακριτός ρόλος των πέντε συλληφθέντων:

• Ένας 40χρονος και ένας 41χρονος φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.
• Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό.
• Ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι έδρες ορισμένων εταιρειών χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και άλλων εμπορευμάτων, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρεται να προέρχονταν από κλοπές.

Πάνω από 13,3 εκατ. ευρώ η συνολική ζημία

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217 ευρώ.

Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την Αστυνομία, προκύπτει από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Τι κατέσχεσαν οι Αρχές

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,
• 76 κιλά καφέ,
• 3.890 κάψουλες καφέ,
• 10 κινητά τηλέφωνα,
• έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή,
• 8.355 ευρώ,
• φραγίδες εταιρειών,
• πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Βυτιοφόρο έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό - Τρεις συλλήψεις - «Δεν φταίμε», ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου