Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: 45 αχυράνθρωποι σε 370 "μαϊμού" εταιρείες - Θα κληθούν για εξηγήσεις Κοκλώνης και πρόεδρος της ΠΑΕ

Η υπόθεση του κυκλώματος απάτης με τις επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αναμένεται να πάρει νέες διαστάσεις μετά τις απολογίες των 18 συλληφθέντων αύριο και μεθαύριο. Οι υπόλοιποι 55 συγκατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν απολογία, μετά την προσωποποίηση των κατηγοριών από τον ανακριτή.

Οι 45 είναι οι αχυράνθρωποι των 370 μαϊμού εταιρειών, και έξι ακόμη που κατηγορούνται για παράβαση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Σε αυτή την "εξάδα" συμπεριλαμβάνονται ο Νίκος Κοκλώνης, αλλά και ο 56χρονος πρόεδρος ομάδας της super league, σε βάρος των οποίων, έως αυτή τη στιγμή, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα δικαστικά έγγραφα, προκύπτει πως μία από τις 7 εταιρείες, που ήταν στο όνομα της κατάκοιτης θείας του αρχηγού του κυκλώματος που ήταν σε γηροκομείο, πήρε επιστροφή ΦΠΑ ύψους 389.000 ευρώ, με τα 92.500 ευρώ να καταλήγουν σε εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ, περίπου το 24% της παράνομης επιστροφής.

Από την πορεία των ερευνών διαπιστώνεται η σημαντική συμμετοχή στο κύκλωμα ενός 55χρονου λογιστή με έδρα την Καλαμάτα, ο οποίος συνελήφθη. Συμμετείχε σε όλες τις συνθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας και τον 40χρονο έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας.

Του είχε αφαιρεθεί η άδεια λογιστή-φοροτεχνικού, αλλά συνέχισε τις παράνομες πράξεις μέσω του λογιστικού γραφείου της 28χρονος κόρης του, η οποία αναζητείται. Ο ίδιος και ένας συνεργάτης του, ήταν αυτοί που τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο "κατέβασαν" μαζικά τις ελεγχόμενες εταιρείες, διαγράφοντας τα εικονικά τιμολόγια, από τα οποία επεδίωκαν επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπέβαλλαν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις. Στο κύκλωμα εμπλέκονται άλλοι πέντε λογιστές που υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις παρακράτησης φόρου και τροποποιητικές για τις "εικονικές" εταιρείες, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ και να κρύβουν την παράνομη δράση της οργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου: «Νωρίτερα ξεκίνησε η επιδημία της γρίπης, ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι»