ΚΛΕΙΣΙΜΟ
MENU
Αναζήτηση:
CREATE IMAGE

Έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

lamiareport.gr
Πολιτική
A
A
Έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογράψει η Αρχή για το Ξέπλυμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Πού θα κινηθούν οι έρευνες - Επέκταση των ερευνών σε βάθος 5ετίας η και 10ετίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του lamiareport.gr στην Google

Ελέγχους προς κάθε κατεύθυνση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε να διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Αρχή με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι και έχει ξεκινήσει έρευνες προς κάθε κατεύθυνση για παράνομο πλουτισμό όσων εισέπραξαν σημαντικά ποσά από τις παράνομες επιδοτήσεις.

Πού θα κινηθούν οι έρευνες

Οι έρευνες στρέφονται και σε στελέχη και μετέχοντες στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά καιρούς ενώ η Αρχή δεν δεσμεύεται να ελέγξει και πολιτικούς για ξέπλυμα καθώς τα αδικήματα αυτά κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορούν να ελεγχθούν και για πολιτικούς.

Να σημειωθεί εδώ, ότι η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα, μπορεί να επεκταθούν και πριν από το 2019, όταν συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία δεν μπορεί να πάει τις έρευνες της πριν από τον χρόνο συγκρότησης της.

Οι έρευνες της Αρχής θα κινηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες της Ιωάννας Μάνδρου, προς κάθε κατεύθυνση με δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών και αποστολή, όπου προκύπτουν στοιχεία, δικογραφιών στον εισαγγελέα.

Πηγή: tovima.gr

ΔΥΠΑ: Έως 20 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στον τουρισμό
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΥΠΑ: Έως 20 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στον τουρισμό
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Στην ίδια κατηγορία:
Ελλάδα
Ελλάδα
Βρέθηκε η σορός της 90χρονης μέσα σε σεντόνια στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα
Ελλάδα 04.09.2026 | 12:53

Βρέθηκε η σορός της 90χρονης μέσα σε σεντόνια στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης - Εισαγγελέας, ιατροδικαστής και ανθρωπολόγος στη μονοκατοικία του Μαραθώνα

Ελλάδα
Το Βρετανικό Μουσείο «μοιράζει» δεξιά κι αριστερά θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Το «όχι» της Αθήνας
Ελλάδα 04.09.2026 | 11:01

Το Βρετανικό Μουσείο «μοιράζει» δεξιά κι αριστερά θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Το «όχι» της Αθήνας

Πως κινείται η ελληνική κυβέρνηση και τι «βλέπουν» ότι κρύβεται πίσω από την απόφαση των Βρετανών να «δανείζουν» τα κλεμμένα Γλυπτά σε άλλα μουσεία

Ελλάδα
Ενώπιον του ανακριτή οι 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη - Τα αποτελέσματα του DNA για τα παιδιά και οι ανατριχιαστικές καταθέσεις
Ελλάδα 04.09.2026 | 10:41

Ενώπιον του ανακριτή οι 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη - Τα αποτελέσματα του DNA για τα παιδιά και οι ανατριχιαστικές καταθέσεις

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA επιβεβαίωσαν τη βιολογική σχέση του βρέφους και των δύο εκ των τριών ανήλικων παιδιών με το ζευγάρι, ενώ οι καταθέσεις των κατηγορούμενων αποκαλύπτουν αντιφατικούς και ανατριχιαστικούς ισχυρισμούς για τις συνθήκες θανάτου και την απόκρυψη της σορού.

Ελλάδα
«Δεν θυμάμαι πού την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα αυτά» λέει η 68χρονη από τον Μαραθώνα που είπε ότι έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη
Ελλάδα 04.09.2026 | 09:51

«Δεν θυμάμαι πού την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα αυτά» λέει η 68χρονη από τον Μαραθώνα που είπε ότι έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

«Έχει κάνει παρανομία η μητέρα μου αλλά ούτε σε εμένα δεν λέει τι έχει κάνει» λέει ο γιος της 68χρονης και εγγονός της εξαφανισμένης ηλικιωμένης.

Ελλάδα
Ο Μητσοτάκης θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ 12 μέτρα που θα απλώνονται ως τις εκλογές - Σκέψεις για κάλπες τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου
Ελλάδα 04.09.2026 | 09:20

Ο Μητσοτάκης θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ 12 μέτρα που θα απλώνονται ως τις εκλογές - Σκέψεις για κάλπες τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου

Ως αφετηρία μιας μακράς προεκλογικής περιόδου αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τη φετινή ΔΕΘ και η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε βατήρα για την ανάπτυξη από τον πρωθυπουργό της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής του 2027, του προγράμματος της ΝΔ για την επόμενη τετραετία και της αντεπίθεσης για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους στη Βόρεια Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ Ελλάδα
Επιλεγμένες Αγγελίες

  • ΡΟΗ

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ

lamiadelivery
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ροή Ειδήσεων
Τοπικά
Νέες αποκαλύψεις για τον 66χρονο «φαντομά» που είχε καταδικαστεί σε 120 χρόνια φυλακή - Το διαμέρισμα στη Λαμία όπου έμενε με την 27χρονη σύζυγό του
Τοπικά 04.09.2026 | 16:37

Νέες αποκαλύψεις για τον 66χρονο «φαντομά» που είχε καταδικαστεί σε 120 χρόνια φυλακή - Το διαμέρισμα στη Λαμία όπου έμενε με την 27χρονη σύζυγό του

Οι εταιρείες φαντάσματα με το απλήρωτο ΦΠΑ - Εκδόθηκε από τον Παναμά στην Ελλάδα και τον αφήσαμε ελεύθερο - Οι 34 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή 120 χρόνων κάθειρξης - Πότε αγόρασε το διαμέρισμα στη Λαμία.

Τοπικά
Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου που δολοφονήθηκε με 104 μαχαιριές το 1997, ο δολοφόνος της φοιτήτριας παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστος
Τοπικά 04.09.2026 | 16:18

Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου που δολοφονήθηκε με 104 μαχαιριές το 1997, ο δολοφόνος της φοιτήτριας παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστος

«Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη Ροδή μου. Εκεί θα συναντήσεις την Εύη σου και θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος» έγραψε η δικηγόρος της οικογένειας - Για τη δολοφονία της 21χρονης είχε συλληφθεί 43χρονος, ο οποίος είχε κριθεί πρωτόδικα ένοχος, αλλά αθωώθηκε οριστικά στο Εφετείο