Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα

Αναζητούνται έγγραφα και στοιχεία για την χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσότητα κρυπτονομισμάτων προερχομένων από την μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του κλάδου

Υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδας: Στη «φάκα» 2 ιερείς και 5 επιχειρηματίες που έκαναν «ξέπλυμα» σε νυχτερινά κέντρα