ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τονίζει ότι μετά τη δέσμευση των λογαριασμών από τις αρμόδιες αρχές, δεν του έχει κοινοποιηθεί το πόρισμα Βουρλιώτη ούτε η διάταξη δέσμευσης.

Περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank μπήκαν το πρωί της Τετάρτης στα κεντρικά της τράπεζας, στη Φρανκφούρτη - Έρευνες και στο Βερολίνο, ποια η σύνδεση με τον Ρώσο πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι

Ενεργοποιήθηκαν οι περιορισμοί που προβλέπονται από ευρωπαϊκή οδηγία σε εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αποφασίστηκε το «πάγωμα» όλων των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία

Οι αγορές Fendi και Gucci και οι εκατοντάδες καταθέσεις σε λογαριασμούς του αρχηγού

Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα, διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών τα οποία προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα

Θα ελεγχθεί εάν με πράξεις και παραλείψεις διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος