Κύκλωμα

Τριών εκατ. ευρώ οι επιδοτήσεις που πήραν παράνομα - 22 άτομα έχουν συλληφθεί ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 116 - Στο επίκεντρο των ερευνών 6 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων - Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί με 355.000 ευρώ

Κατασχέθηκαν 25 «ghost guns» που βρέθηκαν κρυμμένα σε σάκο στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.

Η εφαρμογή του κωδικού OTP, που αποστέλλεται στο κινητό του δικαιούχου, αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας του ασφαλισμένου.

Οι συνομιλίες που είχε ο 64χρονος εφοριακός με λογιστές και ιδιώτες - Πώς έδιναν σήμα για ελέγχους και πληρωμές.

Τρεις επώνυμες και μία ανώνυμη καταγγελία το 2024 στη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων σήμαναν την αντίστροφη μέτρηση για το «ξήλωμα» του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, η στρατολόγηση και οι εικονικές εταιρείες

Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Στα 32 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους - Οι αχυράνθρωποι, οι εικονικές εταιρείες και τα τιμολόγια

Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων - Τη Δευτέρα απολογούνται οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ

Τελευταίοι θα απολογηθούν οι ιδιοκτήτες - διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Αρχηγός ένας 51χρονος και η 44χρονη σύζυγός του, κουμπάρα πολιτικού προσώπου που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έταζαν νόμιμη δουλειά και άδεια παραμονής στους εργάτες από τους οποίους έπαιρναν ακόμη και 20.000 ευρώ ανά άτομο

Σε βάρος των 11 συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά κακουργήματα – όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Το κύκλωμα, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Είναι χαρακτηριστική η φράση από κατάθεση μέλος του κυκλώματος «δεν καπνίζονται αυτά, θα πεθάνω. Όποιος τα καπνίζει μπορεί να πεθάνει. Έχω χάσει πελάτες από αυτά».