Οι 3+1 καταγγελίες που οδήγησαν στο ξήλωμα του κυκλώματος με την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ -Το εύρημα που χτύπησε καμπανάκι

Ένα κύκλωμα με αρχηγικά μέλη τρεις λογιστές που φαίνεται να δρούσε οργανωμένα τουλάχιστον από το 2018, ενώ εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρεται να έχουν από κοινού παρόμοια παράνομη δραστηριότητα από το 2013.

Η πρώτη καταγγελία για το κύκλωμα

Η πρώτη καταγγελία, σύμφωνα με το iefimerida.gr, έγινε τηλεφωνικά στις 5/4/2024. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, από την 1η/5/2023 έως και την ημέρα που έκανε την καταγγελία, είχε ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις( περιλαμβάνονται στις ελεγχόμενες) δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά. Όπως είπε στην Υπηρεσία , υποψιαζόταν πως πρόκειται για επιχειρήσεις « φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ίδιου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων.

Ο συγκεκριμένος είχε κάνει καταγγελία και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στην έδρα της μίας εταιρείας διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται επιχείρηση με τη συγκεκριμένη επωνυμία και στοιχεία. Επιπλέον, η εταιρεία είχε δηλώσει έως την ημερομηνία διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, δηλαδή 6 Φεβρουαρίου 2024, 311 άτομα πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής και 1 εκ περιτροπής απασχόλησης.

Για την ίδια εταιρία, σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε., καταγγελία είχε υποβάλει κι άλλους ασφαλισμένος, ο οποίος είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία έχει υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφάνιζε ψευδώς ως εργαζόμενό της διαπράττοντας σε βάρος του «τα εγκλήματα της εγκληματικής οργάνωσης της απάτης της παράβασης της φορολογικής νομοθεσίας, της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της πλαστογραφίας και της ψεύδους υπεύθυνής δήλωσης».

Σε ανώνυμη καταγγελία που έγινε 8/4/ 2024 αναφερόταν μία ακόμη εταιρεία από τις εμπλεκόμενες. Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι η εν λόγω εταιρεία τον είχε εγγεγραμμένο στον πίνακα προσωπικού της από την 1η/4/2022 έως τις 26/1/2023 χωρίς να έχει υπογράψει σύμβαση, ενώ εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση εκτός Αττικής.

Τέλος μία ακόμη γυναίκα, υποβάλλοντας αυτοπροσώπως καταγγελία στην υπηρεσία, ανέφερε πως από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2021 φαινόταν να εργάζεται σε τρεις από τις ελεγχόμενες εταιρείες εκ των οποίων τις δύο δεν τις ήξερε καθόλου ενώ στην μία εργάστηκε μόνο για τρεις ημέρες καθώς στη συνέχεια τέθηκε σε αναστολή κατόπιν των μέτρων που ήταν σε ισχύ λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Θα αρνηθούν τις κατηγορίες οι εμπλεκόμενοι

Με βάση αυτές τις καταγγελίες ξεκίνησε ο έλεγχος από τον οποίον προέκυψε ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και πλήθος άλλων νομικών προσώπων και ατομικών οντοτήτων, εμπλέκονται στην υπόθεση. Και το στοιχείο που χτύπησε το πιο ηχηρό καμπανάκι ήταν ότι οι φερόμενοι ως διαχειριστές των εταιριών ήταν ανύπαρκτα άτομα.

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι πάντως αναμένεται κατά τις απολογίες τους να αρνηθούν όσα τους αποδίδονται. Όπως δηλώνει στο iefimerida ο συνήγορος υπεράσπισης Στάθης Μητσοκάλης, είναι νωρίς ακόμη για τα όποια συμπεράσματα: «Ας έχουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ανακριτικό στάδιο. Ας μη μπερδεύουμε το μέγεθος της δικογραφίας λοιπόν με το μέγεθος της ευθύνης καθενός. Ο εντολέας μου είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας με νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα που από θεατής βρέθηκε στη σκηνή, παρασυρόμενος από τις υποσχέσεις υποτιθέμενων συμβούλων επιχειρήσεων οι οποίοι σκηνοθέτησαν όλο αυτό το παράνομο έργο».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Φωτιά στην Κεφαλονιά στην περιοχή Μαυράτα: Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος