Οι τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές στη μεγάλη δικογραφία της φοροδιαφυγής – Η μητέρα του πρώην μπασκετμπολίστα και το μέλος της Εθνικής στο Euro 2004

Τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές, τρεις πρώην ποδοσφαιριστές και ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και διωκτικών Αρχών.

Πρόκειται για έναν πρώην ποδοσφαιριστή που ήταν μέλος της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, δύο ακόμη παλαίμαχους ποδοσφαιριστές με παρουσία σε ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και έναν πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή.

Τα ονόματα των τεσσάρων αθλητών, σύμφωνα με το newsbeast.gr, εμφανίζονται στον κατάλογο των περισσότερων από 1.200 κατηγορουμένων, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν βρεθεί συνολικά 917 εταιρείες, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 138,1 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68,2 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η δικογραφία αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και φοροδιαφυγή.

Στη δικογραφία και τα δύο αδέλφια του πρώην πρωταθλητή Ευρώπης

Στο διαβιβαστικό της υπόθεσης δεν περιλαμβάνεται μόνο το όνομα του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε το Euro 2004, αλλά και των δύο αδελφών του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ένας από τους δύο αδελφούς, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής, συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, καθώς εμφανίζεται να έχει τον ρόλο του εν τοις πράγμασι διαχειριστή.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Για τα δύο αδέλφια περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις μηνυτήριες αναφορές, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 140.000 ευρώ.

Οι δύο πρώην συμπαίκτες που εμφανίζονται ως κατηγορούμενοι

Στον κατάλογο των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και δύο ακόμη πρώην ποδοσφαιριστές.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δεν προκύπτουν ειδικότερες πληροφορίες για τον φερόμενο ρόλο τους στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές είχαν υπάρξει συμπαίκτες σε ομάδα από τον τόπο καταγωγής του πρώην πρωταθλητή Ευρώπης και των δύο αδελφών του.

Κατηγορούμενη και η μητέρα του πρώην μπασκετμπολίστα

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα, ενώ σε άλλο σημείο καταγράφεται ως κατηγορούμενη και η μητέρα του.

Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, δεν υπάρχει στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά ειδικότερη αναφορά στον φερόμενο ρόλο του πρώην καλαθοσφαιριστή ή της μητέρας του στα τέσσερα κυκλώματα.

Η αναφορά των ονομάτων στη δικογραφία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αποδίδονται στα συγκεκριμένα πρόσωπα όλες οι πράξεις που ερευνώνται. Η ακριβής εμπλοκή κάθε κατηγορουμένου και η εξατομίκευση των κατηγοριών αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Οι 16 συλλήψεις και οι κατηγορίες

Την περασμένη Παρασκευή, κλιμάκια της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ προχώρησαν στη σύλληψη 16 ατόμων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Την επόμενη ημέρα ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

• διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
• απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ,
• πλαστογραφία,
• νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα,
• εγκλήματα φοροδιαφυγής κατά τον νέο Κώδικα, βάσει του ν. 5104/2024.

Πώς λειτουργούσε το «καρουζέλ» των εταιρειών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η βασική μέθοδος φέρεται να στηριζόταν στη διαδοχική αλλαγή εταιρειών και «αχυρανθρώπων».

Ο πραγματικός επιχειρηματίας φέρεται αρχικά να άνοιγε το κατάστημα, να νοίκιαζε τον χώρο και να προσλάμβανε το προσωπικό. Σε μεταγενέστερο στάδιο, το μερίδιό του μεταβιβαζόταν σε έναν «αχυράνθρωπο», ενώ ο ίδιος διατηρούσε τον έλεγχο του ακινήτου ως υπεκμισθωτής.

Η επιχείρηση συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά, έκοβε αποδείξεις, είχε δηλωμένο προσωπικό και πραγματοποιούσε σημαντικούς τζίρους. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, δεν καταβάλλονταν οι αντίστοιχοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν τα χρέη καθίσταντο απαιτητά και άρχιζαν οι κατασχέσεις, στον ίδιο χώρο φέρεται να δημιουργούνταν νέα εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο «μπροστινό».

Το προσωπικό, ο εξοπλισμός και η δραστηριότητα παρέμεναν ουσιαστικά ίδια.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ο πραγματικός ιδιοκτήτης φέρεται να εμφανιζόταν στα έγγραφα ως εργαζόμενος του καταστήματος, ακόμη και ως πορτιέρης, «τσεκαδόρος» ή υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, συνολικά λειτούργησαν 917 νομικά πρόσωπα. Από αυτά, τα 860 έχουν οφειλές, ενώ 380 εμφανίζουν χρέη άνω των 120.000 ευρώ το καθένα.

Ποιοι εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι»

Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές φέρεται να είχαν κοινά χαρακτηριστικά: χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα, περιορισμένη ή ανύπαρκτη επιχειρηματική εμπειρία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρά κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεταξύ αυτών υπήρχαν άστεγοι, τοξικοεξαρτημένοι και άτομα με ποινικό παρελθόν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και στοιχεία ανθρώπων που είχαν ήδη πεθάνει, με συναλλακτική δραστηριότητα να εμφανίζεται μετά τον θάνατό τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν από το 2023 ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 εταιρείες με συνολικά χρέη 1,27 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο εργαζόταν ως καθαρίστρια με μερική απασχόληση και μικτό μισθό περίπου 480 ευρώ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους ελεγκτές, για τις υπογραφές της κατά την περίοδο 2022-2025 έλαβε συνολικά μόλις 1.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα, σύμφωνα με την έρευνα, δήλωναν ότι δεν είχαν δει ποτέ τον επίσημο διαχειριστή. Παράλληλα, φέρεται να παρέδιδαν τις ημερήσιες εισπράξεις «σε φάκελο», χωρίς να γνωρίζουν ποιος τις παραλάμβανε.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, είχαν οι λεγόμενοι «τεχνοκράτες» της οργάνωσης: δύο λογιστές, ένας δικηγόρος και ένα ακόμη πρόσωπο με λογιστικές γνώσεις.

Κατά την έρευνα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να αναλάμβαναν τη «στρατολόγηση» των αχυρανθρώπων, ενώ κρατούσαν τους κωδικούς τους στο Taxisnet και το gov.gr και πραγματοποιούσαν τις ενάρξεις των εταιρειών.

Παράλληλα, παρείχαν ένα «πακέτο» υπηρεσιών που περιλάμβανε άδεια λειτουργίας, νέο POS, νέο τηλέφωνο και τραπεζικό λογαριασμό σε ιρλανδική τράπεζα.

Η αμοιβή τους, σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, κυμαινόταν από 1.000 έως 1.500 ευρώ τον μήνα ανά επιχείρηση.

Τα τέσσερα κυκλώματα

Η ΑΑΔΕ περιγράφει τέσσερα διακριτά αλλά φερόμενα ως διασυνδεδεμένα κυκλώματα.

Πρώτο κύκλωμα: Φέρεται να οργανωνόταν γύρω από λογιστικό γραφείο της Θεσσαλονίκης και να διέθετε «δεξαμενή» 39 αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν σε 393 εταιρείες. Ο λογιστής φέρεται να είχε κάνει ο ίδιος την έναρξη σε 272 από αυτές, ενώ στο πελατολόγιό του εντοπίστηκαν οι ΑΦΜ 1.456 επιχειρήσεων.

Δεύτερο κύκλωμα: Σύμφωνα με την έρευνα, καθοδηγούνταν από δικηγόρο και μέσω 27 προσώπων φέρεται να είχαν δημιουργηθεί 219 εταιρείες. Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου προέκυψαν, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό του προς αχυρανθρώπους.

Τρίτο κύκλωμα: Φέρεται να «ανακύκλωνε» οκτώ πρόσωπα σε 56 εταιρείες.

Τέταρτο κύκλωμα: Χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με την έρευνα, 29 πρόσωπα σε 152 εταιρείες.

Στην κορυφή της πυραμίδας, η ΑΑΔΕ περιγράφει ένα «διπλό μπλοκ» αρχηγών. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι «επιχειρησιακοί» συν-αρχηγοί, δηλαδή λογιστές, δικηγόροι και οργανωτές, και από την άλλη οι «οικονομικοί» αρχηγοί, οι οποίοι φέρονται να είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες που εισέπρατταν τα κέρδη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αριθμός των τελευταίων ξεπερνά τους 730.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες της 6ης Νοεμβρίου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• 10.950 και 7.270 ευρώ σε μετρητά από δύο σπίτια,
• 32 σφραγίδες εταιρειών,
• 16 κάρτες SIM,
• πέντε καινούργια POS,
• εννέα υπολογιστές,
• ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024

Η έρευνα για το κύκλωμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, με βάση πληροφοριακά δελτία της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών.

Τον Ιανουάριο του 2026 ακολούθησε η δράση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσα σε διάστημα 15 ημερών όλες οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στον έλεγχο του συνόλου των καταστημάτων που είχαν τεθεί στο στόχαστρο των ερευνών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δέλτα στην Κεντρική Μακεδονία μετά τις πλημμύρες